Суд оставил под арестом ивановского бизнесмена Сергея Малофейкина (ФОТО)

Сергея Малофейкина задержали в марте этого года в Москве. По версии следствия, он вместе с 17 сообщниками создал организованную группу «теневых банкиров». Участники схемы занимались незаконной банковской деятельностью: обналичиванием средств и выводом денег за рубеж через подконтрольные иностранные фирмы, а также конвертацией валюты в криптовалюту. Общий объем незаконно обналиченных средств оценивается более чем в миллиард рублей, при этом доход группы от комиссий составил свыше 125 миллионов рублей.

Срок содержания под стражей для Малофейкина продлен до начала сентября (до 4 числа) текущего года. Уголовное дело возбуждено в отношении 17 человек — жителей Ивановской, Московской и Вологодской областей.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Ивановской области